20. 02. 2019
Danske Bank musí kvůli praní špinavých peněz uzavřít svou pobočku v Estonsku
Největší dánský finanční ústav Danske Bank musí do osmi měsíců uzavřít svou pobočku v Estonsku. Oznámil to estonský regulátor finančního sektoru. Důvodem je zapojení pobočky dánské banky do praní špinavých peněz pocházejících z Ruska a zemí bývalého Sovětského svazu.
Banka již v září loňského roku přiznala, že v letech 2007 až 2015 prováděla transakce, které mohly napomáhat k legalizaci výnosů z trestné činnosti. Některé transakce měli podle agentury AP zadat i členové rodiny ruského prezidenta Vladimira Putina.
Podle agentury DPA nebude mít uzavření Danske Bank výrazný dopad na estonskou ekonomiku, protože banka již několik let neposkytuje služby estonským soukromým klientům ani firmám. Danske Bank rozhodnutí estonského regulátora přijala a zároveň se rozhodla ukončit své obchodní aktivity i v Litvě, Lotyšsku a Rusku.
Zdroj : ČTK
