Údajný seznam doplňuje podle ruského listu Izvestija také Kanada, Austrálie, Norsko, Švýcarsko, Nový Zéland, Argentina, Mexiko, Jamajka, Súdán, Írán, KLDR a Sýrie. Nehlášení transakcí je porušením zákona o praní špinavých peněz a zákona o financování terorismu. Bankám proto hrozí odebrání bankovní licence.
„Popíráme, že existuje nějaký seznam zemí a že banky musí informovat Rosfinmonitoring o transakcích,“ uvedl tiskový odbor kontrolního úřadu.
Zdroj : E15.cz
Související články
Foto: Pixabay.com Do 3. května 2021 bylo možné podat daňové přiznání k dani z příjmu v listinné podobě. Ode dneška, tedy 4. května, mají opozdilci dvě možnosti, buď přiznání rychle podat a zaplatit sankci, nebo to vyřešit přes datovou schránku. V takovém případě mají lidé čas do […]
Text: František Veselý
04. 05. 2021
Biometrický podpis umožňuje podepisování smluv v elektronické podobě. Přináší tak významné omezení papírování i ulehčení přírodě. Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) je ale proti.
Text: Petr Zámečník
19. 07. 2019
Česká národní banka (ČNB) udělila mBank pokutu 1 mil. Kč za porušení bankovního tajemství. Předávala informace o produktech uzavřených klientem finančně zprostředkovatelské společnosti.
Text: Petr Zámečník
12. 07. 2019
