Neděle 23. února. Svátek má Svatopluk.

Rusko se mstí za sankce, banky musí hlásit transakce

Banky 20.04.2015 | 15:29 0 Komentářů

Novinkou pro ruské banky je ohlašování finančních transakcí vybraných zemí Federální službě pro finanční dohled (Rosfinmonitoring). Povinnost se vztahuje na občany 41 zemí. Na seznamu jsou například Spojené státy a 28 členských zemí EU. Úřad ale zavedení seznamu odmítá.

Údajný seznam doplňuje podle ruského listu Izvestija také Kanada, Austrálie, Norsko, Švýcarsko, Nový Zéland, Argentina, Mexiko, Jamajka, Súdán, Írán, KLDR a Sýrie. Nehlášení transakcí je porušením zákona o praní špinavých peněz a zákona o financování terorismu. Bankám proto hrozí odebrání bankovní licence.

„Popíráme, že existuje nějaký seznam zemí a že banky musí informovat Rosfinmonitoring o transakcích,“ uvedl tiskový odbor kontrolního úřadu.

Zdroj: E15.cz

Tweet 20

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.