V kauze je obviněno 66 lidí. Manažeři a členové správní rady banky měli v letech 1999 až 2012 zneužívat kreditní karty pro soukromé účely. Celkem měli způsobit bance škodu ve výši 15,2 milionu eur (zhruba 410 milionů korun). V roce 2012 převzal banku španělský stát, který k záchraně využil pomoci od eurozóny. Banka v té době spravovala více než 10 procent všech vkladů v zemi.
K nekontrolovanému zneužívání platebních karet začalo docházet v letech 2003 až 2010, kdy banku vedl Miguel Blesy. Jeho nástupce Rodrigo Rato v neprůhledných operacích pokračoval v letech 2010 až 2012. Karty k platbám výdajů na reprezentaci zrušil až Ignacio Goirigolzarri, který do banky nastoupil v roce 2012.
Zdroj : E15.cz
