Nizozemská prokuratura vyšetřuje ABN Amro. Podezírá ji z porušení zákona proti praní špinavých peněz

Jen jeden den poté, co proběhla kontrola v centrále Deutsche bank ve Frankfurtu v návaznosti na skandál praní špinavých peněz v Danske Bank, informovala nizozemská prokuratura o vyšetřování ABN Amro. Podle agentury Reuters se jedná o systematický postup evropských úřadů proti nedbalé kontrole nezákonných transakcí na bankovních účtech.

ABN Amro podle prokuratury podezřelé transakce nekontrolovala, nehlásila je, anebo je hlásila až se zpožděním, a také neprováděla dostatečnou kontrolu klientů. S podezřelými klienty pak neukončovala obchodní vztahy včas. Po uveřejnění zprávy o probíhajícím vyšetřování došlo k propadu akcií ABN Amro skoro o deset procent.

Nizozemská vláda ubezpečila, že hodlá proti praní špinavých peněz tvrdě bojovat. Skupině ING, která vloni též pochybila při dodržování zákona proti praní špinavých peněz a financování terorismu, byla uložena pokuta 775 milionů eur, což je v přepočtu přibližně 20 miliard korun.

Zdroj: Poradci-sobě.cz