Čtvrtek 24. září. Svátek má Jaromír.

ING musí zaplatit tučnou pokutu. Nedodržela zákon o praní špinavých peněz

Banky 04.09.2018 | 17:08 0 Komentářů

Největší nizozemská finanční skupina ING Group zaplatí pokutu ve výši 775 milionů eur, což je téměř 20 miliard korun. Důvodem tak vysoké sankce je pochybení při dodržování zákona o prevenci praní špinavých peněz a financování terorismu.

Banka podle prokuratory porušovala zákon dlouhých šest let, konkrétně v letech 2010 až 2016.

Společnost ING prý selhala ve svých povinnostech, protože nezjišťovala skutečné vlastníky účtů a nevšímala si neobvyklých transakcí, které přes ně probíhaly. Klienti banky tak mohli po celá léta snadno a nerušeně využívat účty u ING ke kriminálním aktivitám.

Prokuratura dokonce uvedla čtyři konkrétní případy, kdy byly účty ING použity k trestné činnosti. Šlo hlavně o úplatky vyplácené telekomunikační společností VEON, dříve známé jako VimpelCom, v Uzbekistánu.

Pokuta má dvě části: 675 milionů eur jsou sankce a 100 milionů eur pak banka zaplatí za nečestně nabyté zisky.

Banka uvedla, že svého pochybení hluboce lituje a výkonná rada v čele s ředitelem Ralphem Hamersem se vzdává veškerých odměn za rok 2018.

Zdroj: ČTK

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.