04. 09. 2018
ING musí zaplatit tučnou pokutu. Nedodržela zákon o praní špinavých peněz
Největší nizozemská finanční skupina ING Group zaplatí pokutu ve výši 775 milionů eur, což je téměř 20 miliard korun. Důvodem tak vysoké sankce je pochybení při dodržování zákona o prevenci praní špinavých peněz a financování terorismu.
Banka podle prokuratory porušovala zákon dlouhých šest let, konkrétně v letech 2010 až 2016.
Společnost ING prý selhala ve svých povinnostech, protože nezjišťovala skutečné vlastníky účtů a nevšímala si neobvyklých transakcí, které přes ně probíhaly. Klienti banky tak mohli po celá léta snadno a nerušeně využívat účty u ING ke kriminálním aktivitám.
Prokuratura dokonce uvedla čtyři konkrétní případy, kdy byly účty ING použity k trestné činnosti. Šlo hlavně o úplatky vyplácené telekomunikační společností VEON, dříve známé jako VimpelCom, v Uzbekistánu.
Pokuta má dvě části: 675 milionů eur jsou sankce a 100 milionů eur pak banka zaplatí za nečestně nabyté zisky.
REKLAMA
Banka uvedla, že svého pochybení hluboce lituje a výkonná rada v čele s ředitelem Ralphem Hamersem se vzdává veškerých odměn za rok 2018.
Zdroj : ČTK
