23. 11. 2017

Francie si rozhněvala Kreml, zatkla ruského senátora Kerimova

Makro

Francouzský soud obvinil ruského senátora a miliardáře Sulejmana Kerimova z praní peněz a daňových úniků za desítky miliony eur. Pondělní zatčení ruského oligarchy v Nice na jihu Francie rozhořčilo Kreml.

Po složení kauce ve výši pěti milionů eur (zhruba 127 milionů korun) může Kerimov zůstat na svobodě. Pohybovat se ale může pouze v okolí Nice, pas musí odevzdat policii. „Zatím nelze odhadnout, jak dlouho to potrvá. Jde o dočasné opatření, dokud vyšetřování neskončí,“ uvedl prokurátor Jean-Michel Prêtre.

Podle agentury AFP Kerimov čelí obvinění, že stát připravil „o desítky milionů eur“ při nákupech nemovitostí skrze prostředníky na poloostrově Cap d´Antibes. Kerimov ani jeho právníci se ani po dvoudenní vazbě k případu nevyjádřili.

Moskvě se senátorovo zatčení nelíbí, protože podle ní má Kerimov diplomatický pas a imunitu. Podle Paříže se však imunita týká pouze jeho působení jako zákonodárce a o jejích mezích rozhodne soud ve Francii.
Zdroj : ČTK

Jak banky bojují proti praní špinavých peněz, zatímco zločinci zakrývají své digitální stopy

K tučnému bankovnímu kontu lze přijít v podstatě dvěma způsoby – legálně a nelegálně. Pokud někdo získal vysoké částky peněž nekalým způsobem, může být těžké utratit větší sumy, aniž by to u policejních orgánů vzbudilo podezření. Z toho důvodu vzniklo takzvané praní špinavých peněz.

Text: Tim Ayling

20. 06. 2019

Podvod v investicích: V Polsku již zadrželi 19 podezřelých Čechů

Pod slibem vysokého zhodnocení s minimálním rizikem se zpravidla skrývá podvod. Nejinak tomu bylo v Polsku, kde již prokuratura činí a policie zadržela 19 podezřelých. Způsob podvodu? Obchodování na investičních platformách.

Text: Petr Zámečník

14. 01. 2019

Policie na základě posudku ČNB obvinila tři bývalé členy představenstva WPB

Soud v polovině června rozhodl, že Česká národní banka (ČNB) odebrala v roce 2014 záložně WPB Capital licenci protiprávně. ČNB to ale nezastavilo a s kampeličkou v červenci zahájila nové správní řízení. Nyní se do věci vložila i policie, která na základě posudku ČNB obvinila tři bývalé členy představenstva WPB Capital.

Text: Redakce

07. 09. 2018