Středa 03. března. Svátek má Kamil.

Podvod v investicích: V Polsku již zadrželi 19 podezřelých Čechů

Pouta - policie - spravedlnost - podvod - trestný čin

Pod slibem vysokého zhodnocení s minimálním rizikem se zpravidla skrývá podvod. Nejinak tomu bylo v Polsku, kde již prokuratura činí a policie zadržela 19 podezřelých. Způsob podvodu? Obchodování na investičních platformách.

Naprostá většina podvodů v investičním světě začíná stejně: Slibem vysokého zhodnocení s minimálním rizikem. Nejinak tomu bylo i v Polsku, kde začátkem listopadu policie zadržela a prokuratura obvinila 19 podezřelých. Všichni zadržení jsou dle polských médií Češi a měli zastupovat kyperské společnosti. Důvodem zadržení bylo podezření z organizace kolosálního podvodu, v němž oběti v Polsku přišli o 18 mil. zlotých (více než 100 mil. Kč).

Princip podvodu byl jednoduchý. Nezkušení investoři byli přesvědčeni důmyslným marketingem k investici prostřednictvím investičních platforem s tím, že je povedou zkušení makléři. „V počáteční fázi se jednalo o investice do IPO známých společností. Oběť byla požádána, aby se zaregistrovala na stránkách investiční platformy, a byla ujištěna, že se jedná o bezpečnou investici a že jedná s makléřem,“ uvedl prokurátor Łukasz Łapczyński.

Cílem „makléřů“ ale nebylo vést klienty k zisku, ale k tomu, aby poslali co nejvíce peněz, dokud to šlo. Motivací pro klienty měly být první ziskové obchody, o které se obchodník postaral. „Ve skutečnosti lidé, kteří se prezentovali jako poskytovatelé péče o klienty, neměli zkušenosti s investováním na akciovém trhu. Byli to mladí lidé, kteří mluvili s klienty na základě pokynů připravených jejich nadřízenými,“ dodal Łukasz Łapczyński.

Když už to nešlo a klient víc peněz nechtěl poslat, zpravidla došlo k transakci, která účet klienta „vynulovala“. Poškození klienti navíc po čase ztratili i kontakt se „svým makléřem“ i se společností, přes kterou „investovali“.

Tip: Comstock: Vlk z Wall Street řádí v Praze

Peníze klientů navíc podle polských vyšetřovatelů ani nikdy nebyly investovány. Po převedení na účet společnosti byly převedeny obratem do zahraničí – do Hong Kongu, do Velké Británie, na Marshallovy ostrovy či do České republiky. Proti ztrátě 18 mil. zlotých se polské policii podařilo zadržet pouze majetek v hodnotě 1,5 mil. zlotých.

Struktura do podvodu zapojených společností je poměrně komplikovaná, což mimo jiné ztěžuje vyšetřování. Základem jsou společnosti založené na Kypru, které v polském případě měly pobočku ve Varšavě. Polská média udávají příklady několika zapojených společností:

  • Gonoma Finance sp. z o.o.,
  • Sonoma Polska sp. z o. o.,
  • GKFX Financial Services sp. z o.o. – x,
  • Seremar sp. z o. o. – x,
  • Covedral Holdings Limited sp. z o.o.

Polská Komise pro finanční dohled (Komisja Nadzoru Finansowego) před některými z nich již dříve varovala (v seznamu jsou označeny – x).

Tip: I Česká národní banka varuje před podezřelými aktivitamiupozornění ČNB na aktivity

Obvinění ze „záměrného obchodování s finančními nástroji bez požadovaného oprávnění polské Komise pro finanční dohled“ a „spáchání podvodu na úkor osob investujících peníze prostřednictvím investičních platforem“ se navíc může rozšířit i na další než v listopadu zadržené osoby. Jak vyšetřování pokračuje dále, zatím polská média neuvádí.

Vyšetřování obdobných tresných činů je obecně běh na dlouhou traď. Kupříkladu před společností GKFX Financial Services sp. z o.o. varoval již 11. dubna 2017 i polský Úřad pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitelů.

„Portály, které nabízejí finanční nástroje Forexu, pokoušejí se s možností rychlého a snadného výdělku. Často propagují svou činnost jako jakousi akademii úspěchu. Představují obrázky a příběhy lidí, kteří se údajně zbohatli díky prezentovaným způsobům, jak rychle vydělat peníze. Nadšené komentáře údajných uživatelů a slogany slibující rychlý a snadný zisk s minimálním úsilím, aniž by opustili domov, jsou také povzbuzováni k tomu, aby svěřili peníze,“ uvádí polský úřad ve svém varování (odkaz na originální dokument v polštině – pozn. red.) a dodává: „Použití těchto produktů ve skutečnosti není investicí, je to jako „sázení“ na změnu hodnoty, například: měn, akcií – v určité, obvykle velmi krátké době.“

Tyto společnosti zpravidla nemají sídlo v zemi, kde působí. „V praxi to znamená, že ačkoli samotná stránka je provozována v polštině, včetně budoucích nároků v případě odmítnutí platit zisk nebo vrácení zaplacených prostředků může být obtížné nebo dokonce nemožné,“ varuje dále úřad.

Tip: Dominik Mrvík: Seferios a spol. připraví lidi tak o 250 mil. Kč ročně

S obdobnými praktikami, za jaké bylo zadrženo a obžalováno 19 Čechů v Polsku, se klienti mohou setkat i v jiných zemích. Při investování, zejména na měnovém trhu forex, prostřednictvím opcí či CFD – rozdílových kontraktů, by potenciální investoři měli být obzvláště obezřetní a svého partnera-obchodníka si důkladně prověřit. A samozřejmě se v prvé řadě seznámit s podstatou nástrojů, které k investicím využívá.

10 komentářů: “Podvod v investicích: V Polsku již zadrželi 19 podezřelých Čechů”

  1. Okradený napsal:

    Než vložíte peníze k brookerovi Bernstein Bank:
    Bernstein Bank není banka, pozor na označení STP-společnost Vám tvoří protistranu! Pořizujte si důkladně záznamy všech hovorů. Nejezděte na osobní schůzku inicializovanou salesmanem. Je to ……….. Mají to tak vymyšlené, aby nebylo možné prokázat předání investičního doporučení. Když už pojedete, pořiďte si záznam!!! Pokud zde budete obchodovat, dodržujte striktně pravidla pro obchodování, hlavně používejte stop lossy dle pravidel!!! Uvědomte si, že Vaše ztráta je zisk společnosti Bernstein Bank!!! Uvědomte si , že Bernstein Bank spolu s vázanými firmami Pineal s.r.o., Benter invest s.r.o. v likvidaci, Epicious s.r.o., zaměstnávají specielně školené salesmany.!!!! Tyto firmy zde nejsou za účelem Vás obdarovat finančními prostředky!!! Mnoho úspěchů Vám přeje Okradený

  2. Karel napsal:

    Zdravím,
    jsem klientem společnosti Bernstein. Mám advokátní kancelář a sám jsem zažil u sebe a mých klientů nekalé praktiky konkurenčních společností a neúspěšných kolegů, kterým poskytuje živnou půdu internet. Ono na internet lze dnes napsat cokoliv. Člověk si musí umět filtrovat relevantní informace a nepodléhat jako ovce jdoucí na porážku manipulátorům. Musím říci, že ne vždy vše u Bernstein fungovalo perfektně, ale v zásadě jsem spokojený a musím se tudíž společnosti B zastat.

    • kontaktujte mne, prosím napsal:

      Pane Karle, mohl byste mne kontaktovat? Nebo kdokoliv, kdo má nějaká zkušenosti s investování v Bernstein?
      viz. mé stránky phm.wz.cz, 5.8.2020

      • Anonym napsal:

        Bernstein Bank není banka. Je to broker s dobrým marketingem používající MT4. S německou bankou Bernstein nemá nic společného.

  3. Michal napsal:

    Tak kde je ten článek o Bernstein??

  4. Silva napsal:

    Tak v branži se ví, že za tím stojí češi Radek Pololáník spolu s bratry a Jiří Taišl http://www.aktaisl.cz . Ovládají i https://www.bernstein-bank.com/cs/o-nas/ , kterou již v Německu také šetří policie, o čemž se brzy dočtete v dalším článku.

  5. Silva napsal:

    Tak v branži se ví, že za tím stáli češi Radek Pololáník a Jiří Taišl, http://www.aktaisl.cz . Stejně tak jako ovládají https://www.bernstein-bank.com/cs/o-nas/ , kterou už v Německu také šetří policie, o čemž bude další článek.

  6. Negramot napsal:

    A co třeba si něco přečíst o Forexu, třeba na FXstreet.cz 🙂

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.