Crédit Agricole čelí v USA obří pokutě. Porušovala prý sankce vůči Íránu

Crédit Agricole byla obviněna, že v letech 2003 a 2008 nelegálně přesouvala peníze klientů z Íránu, Súdánu, Barmy a Kuby přes americký finanční systém, což je v rozporu s těmito sankcemi. Americké úřady spolu s bankou dospěly k dohodě a banka se tak nebude muset přiznat k žádnému obvinění, pokud splní dané požadavky.

Podle Státního zastupitelství ve Washingtonu byla z falšování záznamů newyorských finančních institucí a porušení amerického zákona o obchodování s nepřítelem obviněna dceřiná společnost Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (CA-CIB). Dceřiná firma odpovědnost za trestnou činnost přijala.

Od roku 2009 byla v podobné souvislosti pokutována zhruba desítka mezinárodních bank, většinou z Evropy. Jen v USA byly uděleny pokuty v celkové výši 14 miliard dolarů.
Zdroj : E15.cz