CZK/€ 24.740 -0,75%

CZK/$ 23.825 -0,54%

CZK/£ 29.064 -0,56%

CZK/CHF 23.823 -0,84%

23. 01. 2008

0 komentářů

Zpřísnění zákona proti praní špinavých peněz

 


 

V současnosti mohou klienti finančních institucí provádět transakce bez dokládání totožnosti do výše částky 100 000 Kč, od příštího roku bude tato částka snížena na ekvivalent 1000 eur, přičemž data související s transakcí budou archivována po dobu 10 let.

„Jde o to omezit, aby klient nemohl převody rozmělnit na menší částky a tím utajit svou identitu,“ říká mluvčí ministerstva financí Ondřej Jakob.

Zákon také zpřísňuje monitorování transakcí prováděných mezi jednotlivými firmami. Banka bude mít od příštího roku právo dožadovat se informací a dokladů související s převody v ekvivalentu 15 000 eur.

Cílem zákona je postihnout praní špinavých peněz z nezákonné činnosti. Předpis je velice striktní, nicméně dává bankám volnost v posuzování jednotlivých podezřelých transakcí. V praxi by se tedy neměl zákon významně dotknout finančních aktivit dlouhodobého klienta, u něhož má banka dostatek informací o prováděných transakcích a zvyklostech.

Zdroj: Hospodářské noviny

REKLAMA

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.cz



Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.