Čtvrtek 29. července. Svátek má Marta.

Banka HSBC vedla černá konta a kryla daňové úniky

Investice 09.02.2015 | 16:35 0 Komentářů

Neoficiálních služeb švýcarské pobočky využívali politici, herci, ale i pašeráci drog nebo obchodníci s diamanty. S odhalením přišel mezinárodní tým novinářů.

Banka HSBC vedla černá konta a kryla daňové úniky

Paříž – Švýcarská větev britské banky HSBC dlouhá léta pomáhala svým bohatým klientům vyhýbat se placení daní a spravovala černá konta desítkám tisíc zákazníků z celého světa, včetně zločinců a obchodníků se zbraněmi, ale i známých podnikatelů, politiků a celebrit.

Vyplývá to z výsledků investigativní práce desítek novinářů z Mezinárodního sdružení investigativních novinářů (ICIJ), kteří od loňského roku ověřovali údaje získané francouzským deníkem Le Monde a své reportáže nyní zveřejnili.

Na seznamu majitelů účtů je i zhruba desítka českých občanů. ICIJ rovněž spočítalo, že v letech 2006 a 2007 existovalo u švýcarské HSBC 208 bankovních účtů spojených nějakým způsobem s Českou republikou a na nich bylo uloženo celkem 104,6 milionu dolarů (asi 2,5 miliardy korun). Není ale jasné, jaká část těchto účtů měla české majitele, ani to, zda s těmito účty byly spojeny nějaké nepravosti. Celkem si tato konta otevřelo 91 osob spojených nějak s ČR; 12 procent z nich mělo českou národnost nebo český pas. Nejmovitější z těchto 91 klientů měl na účtech 13,9 milionu dolarů (340 milionů korun). Konkrétní jména zveřejněna nebyla.

Transakce za 180 miliard eur

Skandál kolem banky HSBC se rozhořel už v roce 2007, kdy její bývalý zaměstnanec, IT expert Hervé Falciani, nelegálně získal údaje o klientech a účtech. Ty o rok později předal francouzským úřadům, které celou záležitost s podezřením na daňové úniky začaly vyšetřovat.

Věnovaly se ale pouze francouzským jménům na seznamu a v roce 2010 předaly dalším zemím důvěrné seznamy jejich občanů, klientů HSBC, kteří se také mohli dopustit daňových deliktů. Tento seznam pojmenovaný podle tehdejší francouzské ministryně financí Christine Lagardeové způsobil rozruch například v Řecku, Španělsku, Spojených státech, Belgii či Argentině.

Ačkoli některé podrobnosti ze seznamu klientů unikly během let na veřejnost, celkový obraz o systému obcházení daňových povinností pod taktovkou švýcarských bankéřů vyšel najevo až nyní, napsal deník Le Monde. Tomu nejmenovaný zdroj předal informace o kontech loni a jeho vedení se je rozhodlo poskytnout i kolegům.

Údaje z let 2006 a 2007 zkoumali novináři ze 46 zemí světa, koordinovaní Mezinárodním sdružením investigativních novinářů (ICIJ). Zjistili, že v této době proteklo třiceti tisíci sledovanými konty 180 miliard eur. Jen francouzští klienti si údajně díky HSBC v daňových rájích uložili 5,7 miliardy eur.

Reportéři se rozhodli odtajnit i totožnost některých klientů, mezi nimiž jsou současní a bývalí politici z řady zemí včetně Británie, Ruska, Ukrajiny, Rumunska, Indie či Mexika, ale také vysoce postavení pohlaváři spříznění s režimy svrženého egyptského prezidenta Husního Mubaraka či nynějšího syrského prezidenta Bašára Asada.

Kromě nich ale služeb britské banky využívali i pašeráci drog, obchodníci s diamanty, známí podnikatelé a zločinci včetně těch s napojením na teroristické organizace. V seznamu ale figurují i sportovci, herci, zpěváci a dědicové movitých rodin. Podle Le Monde jde konkrétně třeba o francouzského herce Gada Elmaleha, amerického herce Johna Malkoviche či marockého krále Muhammada VI.

Nižší standardy švýcarské pobočky

Banka HSBC v neděli v oficiálním prohlášení přiznala, že v její švýcarské pobočce v minulosti docházelo k nesrovnalostem. Připustila, že právě tato pobočka měla o něco nižší standardy než mateřská instituce.

Deník The Guardian například upozornil, že klienti mohli ze švýcarské HSBC vybírat obrovské sumy v hotovosti v cizích měnách a že zaměstnanci banky klienty lákali na možnost vyhnout se placení daní. Prý slibovali mlčenlivost a jistotu, že jejich domácí berní úřady se o existenci černých kont nic nedozvědí.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.