Tag: praní špinavých peněz

Policie provedla razii v centrále Swedbank, generální ředitelka končí

Banky 28.03.2019 | 17:21 0 Komentářů

Vyšetřovatelé včera prohledali centrálu Swedbank ve Stockholmu. Důvodem je podle agentury Reuters podezření z účasti na praní špinavých peněz prostřednictvím svých poboček v pobaltských státech. Akcie banky reagovaly na zprávu poklesem o sedm procent.

Danske Bank musí kvůli praní špinavých peněz uzavřít svou pobočku v Estonsku

Banky 20.02.2019 | 14:23 0 Komentářů

Největší dánský finanční ústav Danske Bank musí do osmi měsíců uzavřít svou pobočku v Estonsku. Oznámil to estonský regulátor finančního sektoru. Důvodem je zapojení pobočky dánské banky do praní špinavých peněz pocházejících z Ruska a zemí bývalého Sovětského svazu.  

Policie provedla razii v Deutsche Bank kvůli podezření z praní špinavých peněz

Banky 30.11.2018 | 10:14 0 Komentářů

Centrálu německé banky Deutsche Bank a další pobočky ve Frankfurtu nad Mohanem a okolí prohledávalo ve čtvrtek ráno zhruba 170 členů kriminální policie, prokuratury a daňové inspekce. Důvodem bylo podezření z praní špinavých peněz. Oznámila to kancelář státního zástupce.

Těžaři Glencore čelí obvinění z praní špinavých peněz, jejich akcie se prudce propadají

Investice 03.07.2018 | 17:11 0 Komentářů

Britsko-švýcarskou těžařskou společnost Glencore začaly vyšetřovat americké úřady kvůli obvinění z korupce a praní špinavých peněz. Akcie Glencore reagovaly dočasným propadem až o 13 procent.

Sněmovna přehlasovala Senát. Banky budou muset poskytovat více klientských dat

Banky 24.05.2018 | 13:18 0 Komentářů

Poslanci ve středu přehlasovali Senát a schválili novelu daňového řádu. Banky, platební společnosti či spořitelní a úvěrová družstva tak budou muset finanční správě poskytovat více informací podle zákona proti praní špinavých peněz.

Pračka - praní špinavých peněz - dítě

Praní špinavých peněz: Už nevyperete ani korunu!

Praní špinavých peněz a boj proti němu se v Evropské unii stal až obsesí… a nebo záminkou? Řada opatření proti praní špinavých peněz nedává smysl. A může zlikvidovat i finanční poradce.

Kam investovat?




Nejnovější komentáře

Francie si rozhněvala Kreml, zatkla ruského senátora Kerimova

Makro 23.11.2017 | 15:49 0 Komentářů

Francouzský soud obvinil ruského senátora a miliardáře Sulejmana Kerimova z praní peněz a daňových úniků za desítky miliony eur. Pondělní zatčení...

Kauza miliardového podvodu na bitcoinové burze BTC-e sahá i do Česka

Investice 01.08.2017 | 13:17 0 Komentářů

Dveře jedné z nejstarších bitcoinových burz BTC-e se minulý týden po zásahu americké FBI zavřely. Důvodem je podle řeckých vyšetřovatelů i...

Jiří Šindelář: Trh potřebuje nějakou kultivaci

Předseda českého sdružení Unie společností finančního zprostředkování a poradenství ČR (USF) Jiří Šindelář a místopředseda Evropské federace finančních poradců a...

Ruská pračka šla i přes české banky

Banky 21.03.2017 | 16:26 0 Komentářů

Mezi lety 2010 až 2014 organizovalo pět stovek elitních ruských podnikatelů systém praní peněz pomocí bank a fiktivních firem v jiných...