Tag: praní špinavých peněz

Nizozemská prokuratura vyšetřuje ABN Amro. Podezírá ji z porušení zákona proti praní špinavých peněz

BankyVývoj ekonomiky 27.09.2019 | 13:03 0 Komentářů

Jen jeden den poté, co proběhla kontrola v centrále Deutsche bank ve Frankfurtu v návaznosti na skandál praní špinavých peněz v Danske Bank, informovala nizozemská prokuratura o vyšetřování ABN Amro. Podle agentury Reuters se jedná o systematický postup evropských úřadů proti nedbalé kontrole nezákonných transakcí na bankovních účtech. ABN Amro podle prokuratury podezřelé transakce nekontrolovala, nehlásila je, […]

Pračka - praní špinavých peněz - dítě

Jak banky bojují proti praní špinavých peněz, zatímco zločinci zakrývají své digitální stopy

Banky Tim Ayling 20.06.2019 | 00:00 3 komentáře

K tučnému bankovnímu kontu lze přijít v podstatě dvěma způsoby – legálně a nelegálně. Pokud někdo získal vysoké částky peněž nekalým způsobem, může být těžké utratit větší sumy, aniž by to u policejních orgánů vzbudilo podezření. Z toho důvodu vzniklo takzvané praní špinavých peněz.

Policie provedla razii v centrále Swedbank, generální ředitelka končí

Banky 28.03.2019 | 17:21 0 Komentářů

Vyšetřovatelé včera prohledali centrálu Swedbank ve Stockholmu. Důvodem je podle agentury Reuters podezření z účasti na praní špinavých peněz prostřednictvím svých poboček v pobaltských státech. Akcie banky reagovaly na zprávu poklesem o sedm procent.

Danske Bank musí kvůli praní špinavých peněz uzavřít svou pobočku v Estonsku

Banky 20.02.2019 | 14:23 0 Komentářů

Největší dánský finanční ústav Danske Bank musí do osmi měsíců uzavřít svou pobočku v Estonsku. Oznámil to estonský regulátor finančního sektoru. Důvodem je zapojení pobočky dánské banky do praní špinavých peněz pocházejících z Ruska a zemí bývalého Sovětského svazu.  

Policie provedla razii v Deutsche Bank kvůli podezření z praní špinavých peněz

Banky 30.11.2018 | 10:14 0 Komentářů

Centrálu německé banky Deutsche Bank a další pobočky ve Frankfurtu nad Mohanem a okolí prohledávalo ve čtvrtek ráno zhruba 170 členů kriminální policie, prokuratury a daňové inspekce. Důvodem bylo podezření z praní špinavých peněz. Oznámila to kancelář státního zástupce.

Těžaři Glencore čelí obvinění z praní špinavých peněz, jejich akcie se prudce propadají

Investice 03.07.2018 | 17:11 0 Komentářů

Britsko-švýcarskou těžařskou společnost Glencore začaly vyšetřovat americké úřady kvůli obvinění z korupce a praní špinavých peněz. Akcie Glencore reagovaly dočasným propadem až o 13 procent.

Nejnovější komentáře
Kam investovat?




Sněmovna přehlasovala Senát. Banky budou muset poskytovat více klientských dat

Banky 24.05.2018 | 13:18 0 Komentářů

Poslanci ve středu přehlasovali Senát a schválili novelu daňového řádu. Banky, platební společnosti či spořitelní a úvěrová družstva tak budou...

Praní špinavých peněz: Už nevyperete ani korunu!

Praní špinavých peněz a boj proti němu se v Evropské unii stal až obsesí… a nebo záminkou? Řada opatření proti praní...

Francie si rozhněvala Kreml, zatkla ruského senátora Kerimova

Makro 23.11.2017 | 15:49 0 Komentářů

Francouzský soud obvinil ruského senátora a miliardáře Sulejmana Kerimova z praní peněz a daňových úniků za desítky miliony eur. Pondělní zatčení...

Kauza miliardového podvodu na bitcoinové burze BTC-e sahá i do Česka

Investice 01.08.2017 | 13:17 0 Komentářů

Dveře jedné z nejstarších bitcoinových burz BTC-e se minulý týden po zásahu americké FBI zavřely. Důvodem je podle řeckých vyšetřovatelů i...