Tag: praní špinavých peněz

Pračka - praní špinavých peněz - dítě

Jak banky bojují proti praní špinavých peněz, zatímco zločinci zakrývají své digitální stopy

Banky Tim Ayling 20.06.2019 | 00:00 3 komentáře

K tučnému bankovnímu kontu lze přijít v podstatě dvěma způsoby – legálně a nelegálně. Pokud někdo získal vysoké částky peněž nekalým způsobem, může být těžké utratit větší sumy, aniž by to u policejních orgánů vzbudilo podezření. Z toho důvodu vzniklo takzvané praní špinavých peněz.

Policie provedla razii v centrále Swedbank, generální ředitelka končí

Banky 28.03.2019 | 17:21 0 Komentářů

Vyšetřovatelé včera prohledali centrálu Swedbank ve Stockholmu. Důvodem je podle agentury Reuters podezření z účasti na praní špinavých peněz prostřednictvím svých poboček v pobaltských státech. Akcie banky reagovaly na zprávu poklesem o sedm procent.

Danske Bank musí kvůli praní špinavých peněz uzavřít svou pobočku v Estonsku

Banky 20.02.2019 | 14:23 0 Komentářů

Největší dánský finanční ústav Danske Bank musí do osmi měsíců uzavřít svou pobočku v Estonsku. Oznámil to estonský regulátor finančního sektoru. Důvodem je zapojení pobočky dánské banky do praní špinavých peněz pocházejících z Ruska a zemí bývalého Sovětského svazu.  

Policie provedla razii v Deutsche Bank kvůli podezření z praní špinavých peněz

Banky 30.11.2018 | 10:14 0 Komentářů

Centrálu německé banky Deutsche Bank a další pobočky ve Frankfurtu nad Mohanem a okolí prohledávalo ve čtvrtek ráno zhruba 170 členů kriminální policie, prokuratury a daňové inspekce. Důvodem bylo podezření z praní špinavých peněz. Oznámila to kancelář státního zástupce.

Těžaři Glencore čelí obvinění z praní špinavých peněz, jejich akcie se prudce propadají

Investice 03.07.2018 | 17:11 0 Komentářů

Britsko-švýcarskou těžařskou společnost Glencore začaly vyšetřovat americké úřady kvůli obvinění z korupce a praní špinavých peněz. Akcie Glencore reagovaly dočasným propadem až o 13 procent.

Sněmovna přehlasovala Senát. Banky budou muset poskytovat více klientských dat

Banky 24.05.2018 | 13:18 0 Komentářů

Poslanci ve středu přehlasovali Senát a schválili novelu daňového řádu. Banky, platební společnosti či spořitelní a úvěrová družstva tak budou muset finanční správě poskytovat více informací podle zákona proti praní špinavých peněz.

Kam investovat?




Nejnovější komentáře
  • Johny: Patrik Malár: Ve Fincentru zůstanu. Je to srdcová záležitost

    Vždyť celé Fincentrum bylo založené na přetahování lidí napříč trhem, tak to nyní zažívají z druhé strany. Poslepovali lidi z různých firem s různými návyky, naslibovali hory doly, leckdy poradce uplatili, aby přešli. Nemohou se divit, že takoví lidé se logicky po čase ...

  • Vedlejdoucí: Patrik Malár: Ve Fincentru zůstanu. Je to srdcová záležitost

    V mém okolí se toto nikdy nestalo. Takže ve 4F je nějaká pravděpodobnost, že kdybych někdy odešel, tak mi budou navolávat klienty, ve Fincentru je to jistota. Metody popisované panem Smutnou realitou jsou bohužel pravda. Fincentrum porušuje vlastní pravidla. Nejvtipnější je, ...

  • Žasnoucí: Patrik Malár: Ve Fincentru zůstanu. Je to srdcová záležitost

    To tunelování se přeci netýká klientu. A le firmy. Pretahovani poradcu manazery s aktivni SOS u Fctr. A zakulisni fin.podpory MN. Nevíte, která bije.

  • Žasnoucí: Patrik Malár: Ve Fincentru zůstanu. Je to srdcová záležitost

    To co tu popisujete se už ve Fctr stalo a konkrétně u odchozího ZR. Konkrétně po vyhození RR. Navolavaji a přerozdělování klientu inicioval daný ZR. Ten, kdo je z dané struktury tak ví o kom mluvím. Tak mi neříkejte, že 4Fin se bude chovat jinak. Prosím. Jste velmi naivní. A ...

  • #mylkakrava: Patrik Malár: Ve Fincentru zůstanu. Je to srdcová záležitost

    Před necelým rokem žil český trh finančního poradenství informací, že společnost Fincentrum koupila švýcarská skupina Swiss Life. Nyní obě společnosti oznámily, že od počátku září sloučí své aktivity v České republice. Vzniká tak nový významný hráč, který má i ...

Praní špinavých peněz: Už nevyperete ani korunu!

Praní špinavých peněz a boj proti němu se v Evropské unii stal až obsesí… a nebo záminkou? Řada opatření proti praní...

Francie si rozhněvala Kreml, zatkla ruského senátora Kerimova

Makro 23.11.2017 | 15:49 0 Komentářů

Francouzský soud obvinil ruského senátora a miliardáře Sulejmana Kerimova z praní peněz a daňových úniků za desítky miliony eur. Pondělní zatčení...

Kauza miliardového podvodu na bitcoinové burze BTC-e sahá i do Česka

Investice 01.08.2017 | 13:17 0 Komentářů

Dveře jedné z nejstarších bitcoinových burz BTC-e se minulý týden po zásahu americké FBI zavřely. Důvodem je podle řeckých vyšetřovatelů i...

Jiří Šindelář: Trh potřebuje nějakou kultivaci

Předseda českého sdružení Unie společností finančního zprostředkování a poradenství ČR (USF) Jiří Šindelář a místopředseda Evropské federace finančních poradců a...