Tag: AML

Pračka - praní špinavých peněz - dítě

Jak banky bojují proti praní špinavých peněz, zatímco zločinci zakrývají své digitální stopy

Banky Tim Ayling 20.06.2019 | 00:00 3 komentáře

K tučnému bankovnímu kontu lze přijít v podstatě dvěma způsoby – legálně a nelegálně. Pokud někdo získal vysoké částky peněž nekalým způsobem, může být těžké utratit větší sumy, aniž by to u policejních orgánů vzbudilo podezření. Z toho důvodu vzniklo takzvané praní špinavých peněz.

Klíčové legislativní změny v oblasti finančního poradenství 2018

Jaké jsou nejvýznamnější legislativní změny v oblasti pojištění, investic, úvěrů a ochrany osobnosti? Kam kráčí finanční poradenství? Videozáznam přednášky Jiřího Šindeláře (USF) z konference FINfest 2017.

Právo - zákon - legislativa - soud - kladívko - spravedlnost

Finanční poradenství: Co nového v legislativě

Rok se s rokem sešel a jak je již skoro předvánoční tradicí, nabízím vám právní ohlédnutí za končícím rokem 2017 a stručný výhled na to, co nás na poli legislativním čeká v roce následujícím.

Pračka - praní špinavých peněz - dítě

Praní špinavých peněz: Už nevyperete ani korunu!

Praní špinavých peněz a boj proti němu se v Evropské unii stal až obsesí… a nebo záminkou? Řada opatření proti praní špinavých peněz nedává smysl. A může zlikvidovat i finanční poradce.

Jiří Šindelář - USF ČR

Jiří Šindelář: Trh potřebuje nějakou kultivaci

Předseda českého sdružení Unie společností finančního zprostředkování a poradenství ČR (USF) Jiří Šindelář a místopředseda Evropské federace finančních poradců a zprostředkovatelů (FECIF) se podělil o legislativní novinky, které hýbou finančně poradenským světem.

Nejnovější komentáře
Kam investovat?